Сообщение о существенном факте
о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «Кокс»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 650021, Кемеровская область - Кузбасс, г. Кемерово, ул. 1-я Стахановская, д.6.
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024200680877
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4205001274
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10799-F
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7772 и http://www.kemkoks.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.06.2023г.
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: дата проведения общего собрания (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования): «30» июня 2023 г., почтовые адреса, по которым направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования при проведении общего собрания в форме заочного голосования: 115419, г. Москва, 2-й Верхний Михайловский проезд, д. 9; 650021, г. Кемерово, ул.1-ая Стахановская, д.6.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
по вопросам №№ 1-3,5,13 повестки дня в соответствии с пунктом 1 статьи 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум составил 70,9064%, кворум имеется; по вопросам 6-14 повестки дня в соответствии с п. 4 ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах» в собрании приняли участие незаинтересованные лица, а также лица, не находящиеся под контролем заинтересованных лиц, обладающие 1 121 322 голосами, кворум имеется; по вопросу №4 повестки дня в соответствии с п. 4 ст. 66 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум составил 70,9064%. Кворум по всем вопросам повестки дня имеется. Собрание правомочно.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета Публичного акционерного общества «Кокс» за 2022 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Публичного акционерного общества «Кокс» за 2022 год.
3. Утверждение распределения прибыли Общества, в том числе рекомендаций совета директоров по выплате дивидендов по обыкновенным именным акциям общества, и убытков по результатам 2022 года.
4. Избрание совета директоров Общества.
5. О назначении аудиторской организации Публичного акционерного общества «Кокс».
6. О даче согласия на совершение в процессе обычной хозяйственной деятельности сделок (взаимосвязанных сделок), в совершении которых имеется заинтересованность.
7. О даче согласия на совершение в процессе обычной хозяйственной деятельности сделки (взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность.
8. О даче согласия на совершение в процессе обычной хозяйственной деятельности сделок (взаимосвязанных сделок), в совершении которых имеется заинтересованность.
9. О даче согласия на совершение в процессе обычной хозяйственной деятельности сделки (взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность.
10. О даче согласия на совершение в процессе обычной хозяйственной деятельности сделки (взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность.
11. О даче согласия на совершение обеспечительной сделки (взаимосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность.
12. О даче согласия на совершение обеспечительной сделки (взаимосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность.
13. О даче согласия на совершение крупной обеспечительной сделки (взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность.
14. О даче согласия на совершение взаимосвязанных сделок, являющихся крупной сделкой, в совершении которой (которых) имеется заинтересованность.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По вопросу № 1 повестки дня:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«ЗА» -234 024 058, что составляет 100,0000% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу;
«ПРОТИВ» - нет, что составляет 0,0000% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет, что составляет 0,0000% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанному вопросу: Утвердить годовой отчет Публичного акционерного общества «Кокс» за 2022 год (Приложение №1 Перечня информации (материалов), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ПАО «Кокс», назначенного на «30» июня 2023 г.).
По вопросу №2 повестки дня:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«ЗА» -234 024 058, что составляет 100,0000% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу;
«ПРОТИВ» - нет, что составляет 0,0000% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет, что составляет 0,0000% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанному вопросу: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Публичного акционерного общества «Кокс» за 2022 год (Приложение №2 Перечня информации (материалов), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ПАО «Кокс», назначенного на «30» июня 2023г.).
По вопросу №3 повестки дня:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«ЗА» -234 024 058, что составляет 100,0000% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу;
«ПРОТИВ» - нет, что составляет 0,0000% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет, что составляет 0,0000% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанному вопросу: Утвердить следующее распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2022г.: чистую прибыль, полученную по результатам деятельности за 2022 год, на покрытие убытков не направлять (убыток не погашать), дивиденды по итогам работы за 2022 год по обыкновенным именным акциям не выплачивать (Приложение №5 Перечня информации (материалов), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ПАО «Кокс», назначенного на «30» июня 2023г.).
По вопросу №4 повестки дня:
Число голосов, отданных по варианту голосования «ЗА»: 1 638 168 406
ПРОТИВ
всех кандидатов (число голосов) нет
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
по всем кандидатам (число голосов) нет
Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанному вопросу: Избрать совет директоров Общества
По вопросу №5 повестки дня:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«ЗА» -234 024 058, что составляет 100,0000% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу;
«ПРОТИВ» - нет, что составляет 0,0000% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет, что составляет 0,0000% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанному вопросу: Назначить аудиторской организацией Публичного акционерного общества «Кокс» - Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-Оптим-К».
По вопросу №6 повестки дня:
В соответствии с п. 4 ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах»:
«ЗА» - 1 121 322, что составляет 100,0000% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу;
«ПРОТИВ» - нет, что составляет 0,0000% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет, что составляет 0,0000% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанному вопросу: Дать согласие на совершение в процессе обычной хозяйственной деятельности сделок (взаимосвязанных сделок), в совершении которых имеется заинтересованность
………………………………………………………………………………………………………………..
В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», не осуществлять раскрытие информации об условиях сделок, а также о лицах, являющихся их сторонами, до их совершения.
По вопросу №7 повестки дня:
В соответствии с п. 4 ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах»:
«ЗА» - 1 121 322, что составляет 100,0000% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу;
«ПРОТИВ» - нет, что составляет 0,0000% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет, что составляет 0,0000% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанному вопросу: Дать согласие на совершение в процессе обычной хозяйственной деятельности сделок (взаимосвязанных сделок), в совершении которых имеется заинтересованность
………………………………………………………………………………………………………………..
В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», не осуществлять раскрытие информации об условиях сделок, а также о лицах, являющихся их сторонами, до их совершения.
По вопросу №8 повестки дня:
В соответствии с п. 4 ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах»:
«ЗА» - 1 121 322, что составляет 100,0000% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу;
«ПРОТИВ» - нет, что составляет 0,0000% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет, что составляет 0,0000% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанному вопросу: Дать согласие на совершение в процессе обычной хозяйственной деятельности сделок (взаимосвязанных сделок), в совершении которых имеется заинтересованность
………………………………………………………………………………………………………………..
В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», не осуществлять раскрытие информации об условиях сделок, а также о лицах, являющихся их сторонами, до их совершения.
По вопросу №9 повестки дня:
В соответствии с п. 4 ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах»:
«ЗА» - 1 121 322, что составляет 100,0000% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу;
«ПРОТИВ» - нет, что составляет 0,0000% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет, что составляет 0,0000% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанному вопросу: Дать согласие на совершение в процессе обычной хозяйственной деятельности сделок (взаимосвязанных сделок), в совершении которых имеется заинтересованность
………………………………………………………………………………………………………………..
В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», не осуществлять раскрытие информации об условиях сделок, а также о лицах, являющихся их сторонами, до их совершения.
По вопросу №10 повестки дня:
В соответствии с п. 4 ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах»:
«ЗА» - 1 121 322, что составляет 100,0000% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу;
«ПРОТИВ» - нет, что составляет 0,0000% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет, что составляет 0,0000% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанному вопросу: Дать согласие на совершение в процессе обычной хозяйственной деятельности сделок (взаимосвязанных сделок), в совершении которых имеется заинтересованность
………………………………………………………………………………………………………………..
В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», не осуществлять раскрытие информации об условиях сделок, а также о лицах, являющихся их сторонами, до их совершения.
По вопросу №11 повестки дня:
В соответствии с п. 4 ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах»:
«ЗА» - 1 121 322, что составляет 100,0000% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу;
«ПРОТИВ» - нет, что составляет 0,0000% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет, что составляет 0,0000% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанному вопросу: Дать согласие на совершение обеспечительной сделки (взаимосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность
………………………………………………………………………………………………………………..
В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», не осуществлять раскрытие информации об условиях сделок, а также о лицах, являющихся их сторонами, до их совершения.
По вопросу №12 повестки дня:
В соответствии с п. 4 ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах»:
«ЗА» - 1 121 322, что составляет 100,0000% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу;
«ПРОТИВ» - нет, что составляет 0,0000% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет, что составляет 0,0000% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанному вопросу: Дать согласие на совершение обеспечительной сделки (взаимосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность
………………………………………………………………………………………………………………..
В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», не осуществлять раскрытие информации об условиях сделок, а также о лицах, являющихся их сторонами, до их совершения.
По вопросу №13 повестки дня:
В соответствии с п. 5 ст.79 Федерального закона «Об акционерных обществах»:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«ЗА» -234 024 058, что составляет 100,0000% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу;
«ПРОТИВ» - нет, что составляет 0,0000% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет, что составляет 0,0000% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
В соответствии с п. 4 ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах»:
«ЗА» - 1 121 322, что составляет 100,0000% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу;
«ПРОТИВ» - нет, что составляет 0,0000% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет, что составляет 0,0000% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанному вопросу: Дать согласие на совершение крупной обеспечительной сделки (взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность
………………………………………………………………………………………………………………..
В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», не осуществлять раскрытие информации об условиях сделок, а также о лицах, являющихся их сторонами, до их совершения.
По вопросу №14 повестки дня:
В соответствии с п. 4 ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах»:
«ЗА» - 1 121 322, что составляет 100,0000% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу;
«ПРОТИВ» - нет, что составляет 0,0000% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет, что составляет 0,0000% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанному вопросу: Руководствуясь статьями 78 и 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктами 14.2 и 15.2 устава Общества, дать согласие на подписание и исполнение следующих взаимосвязанных сделок (далее совместно – «Сделка»), являющихся крупной Сделкой, в совершении которой (которых) имеется заинтересованность
………………………………………………………………………………………………………………..
В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», не осуществлять раскрытие информации об условиях сделок, а также о лицах, являющихся их сторонами, до их совершения.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: протокол б/н от 30.06.2023.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг:
вид ценных бумаг (акции, облигации, опционы эмитента, российские депозитарные расписки): акции;
категория (тип) - для акций: обыкновенные именные бездокументарные;
серия ценных бумаг (при наличии): для акций не применимо;
регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг (программы облигаций) и дата его (ее) регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения): государственный регистрационный номер выпуска 1-03-10799-F от 16.10.2008г.;
международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): RU000A0ERNT3;
международный код классификации финансовых инструментов (CFI) (при наличии): ESVXFR.
3. Подпись
3.1. Главный инженер ПАО «Кокс»
(на основании доверенности №б/н от 25.10.2022г.) Н.Г. Колмаков
3.2. Дата «30» июня 2023г. М.П.